Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<BR>26.01.2023 17:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739329375</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712014310</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02495-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24315</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</P>
<P>
</P>
<P>Всего в Заседании участвуют 4 из 7 членов Совета Директоров. Заседание правомочно (имеет кворум). Заседание проводилось путем заочного голосования. Подсчет голосов был произведен в дату и в месте, указанные выше, в 15.00 (амстердамское время).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>1.	утвердить Савину Наталью Юрьевну в качестве кандидата в члены Правления Банка. Наименование должности после назначения: Финансовый директор, член Правления,</P>
<P>2.	направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайства о согласовании Савиной Н.Ю. на соответствующую должность,</P>
<P>3.	предоставить право подписания вышеуказанного ходатайства и иных необходимых документов Генеральному директору Банка г-ну Чайкину Михаилу Михайловичу.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 года;</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 года, Протокол № 01-2023.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.М. Чайкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.01.2023г.</P>